Сазнајте више о прошлонедељној царинској рацији
Као што је обећано, пружићемо детаљније вести о прошлонедељним догађајима по доласку званичне изјаве Царинског и финансијског уреда. Ово смо добили пре два минута, тако да се детаљи могу прво прочитати на нашој веб страници.
Следећи редови садрже текст званичних информација без коментара.
„Умичари су опрали 17 милијарди
Након прикривене истраге, Царинска и финансијска стража је 2007. новембра 22. наредила истрагу над злочиначком организацијом, посебно због утаје пореза, прања новца, примања мита и других кривичних дела, и спровела опсежан низ акција за искорењивање унакрсне гранична злочиначка организација.
Поред неколико тела Царинске и Финансијске гарде, у широкој, координисаној операцији учествовале су јединица за размештање МЕРКУР-а, јединица за размештање ОРФК БЕИ ОМЕГА, јединица за распоређивање центра за обуку за спровођење закона и посебне јединице Службе за противтероризам Полицијске службе безбедности.
Да би се искоријенила међународна злочиначка организација, око 450 учесника је истовремено извршило различите истражне радње на готово 70 локација, током којих су задржана 23 осумњичена. Међу осумњиченима су били руководиоци стварних и фиктивних компанија, адвокат који је водила злочиначка организација и запослени у финансијским институцијама који су били активно умешани у пореске преваре и прање новца.
Хијерархијски и специјализована криминална организација специјализована је за дистрибуцију, извоз и увоз рачунарских производа. Производи пуштени у слободан промет у Аустрији продавани су у Мађарској без плаћања ПДВ-а. Да би се избегао порез, куповина у Мађарској потврђена је рачунима издатим у име фиктивних компанија.
У периоду од 2006. до новембра 2007. године, злочиначка организација је проузроковала порески дефицит у износу од 3,4 милијарде форинти, а истражни орган је својим комерцијалним и финансијским активностима утврдио кривично дело прања новца у износу од 17 милијарди форинти.
Злочиначка организација такође је укључивала запослене у једном од познатих домаћих пружалаца финансијских услуга, против којих царина и акцизе гоне мито. Због извршења овог кривичног дела задржане су 3 особе.
Током координиране акције, на свакој локацији уведено је више од 1 милијарде форинти осигурања.
Да би надокнадио штету буџету, Одељење царина и акциза запленило је приближно 70 УСД, 50 ЕУР, десетине милиона форинти, аутомобила високе вредности и ИТ опреме. Поред наведеног, блокирано је скоро стотину банковних рачуна.
Током викенда, на основу захтева Генералног тужилаштва главног града, Суд је наложио принудну меру ограничавања личне слободе: истражни притвор против 8 особа и забрана напуштања пребивалишта једне особе “.
